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martes, 15 de abril de 2014

Investigan Telexfree por lavado de activos estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercados de Valores.

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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a la sociedad comercial TelexFREE Dominicana por lavado de dinero, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercados de Valores.
La denuncia fue realizada el pasado 3 de marzo por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Las indagatorias concernientes a los delitos financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada.
Aunque la Superintendencia aún no ha precisado el monto envuelto en el caso, trascendió que son miles las personas presuntamente estafadas.
jt/am
Fuente: Almomento.net
 Por JHONNY TRINIDAD

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